PREVENCIÓN DE DELITOS FUNCIONARIOS LEY 20.818
Descripción del curso:
Los participantes lograrán adquirir nuevos conocimientos que les permitirá adquirir habilidades que le permitan comprender el sistema de protección administrativa, la responsabilidad funcionaria, regularidades y delitos funcionarios, la noción de compliance y prevención de los delitos.
Objetivos específicos a lograr:
- Implementar en la gestión y monitoreo de procesos y actividades expuestas a la comisión de tales delitos, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.818.
- Prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito.
Contenidos del curso:
- Aspectos generales
- Empleado público
- La corrupción como fenómeno jurídico
- Estrategia de combate a nivel interno e internacional
- Probidad y Ética Pública. Marco Normativo
- Delitos cometidos por empleados en el desempeño de sus funciones
- Principios asociados a la corrupción en materia administrativa
- Principio de Responsabilidad
- Actividades del sistema de prevención
- Herramientas para el desarrollo de sus funciones
- Principio de responsabilidad
- Responsabilidad penal, compliance y sistema de prevención
- Modelo preventivo
- La UAF, el delito de lavado de activos y los Modelos de Prevención DF/LA/FT en la administración
- Rol oficial de cumplimiento en el modelo preventivo
- Delitos precedentes del lavado de activos en Chile
- Operaciones sospechosas
*Contenido tipo de curso. Los tópicos varían dependiendo de las necesidades de ustedes como institución.
15 horas
Empresas
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